自稱公安局工作人員，以被害人洗黑錢為借口，哄騙將錢轉(zhuǎn)到公共賬戶，分批次轉(zhuǎn)賬在臺灣取款，自以為天衣無縫終落法網(wǎng)。近日，經(jīng)過連續(xù)作戰(zhàn)，在廈門警方的配合下，山西太原警方成功抓獲涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人曾某和莊某，破獲案件10余起，涉案金額達50萬余元。

　　2013年5月29日，太原市晉源警方接被害人孟女士報警稱：5月29日上午9時許，其接到一個自稱是太原市公安局的電話，告知其涉嫌王某洗黑錢的案子，王某用她的身份證號辦了一個建設(shè)銀行的卡用來洗黑錢。后來通過電話號碼為00863716622023自稱是鄭州市公安局的跟報案人聯(lián)系，讓其將家里的錢都匯到公共賬戶上接受審查，不匯過去的話將要判刑。

　　孟女士信以為真，并于當天中午12時許將家里的存款共計268032.5元人民幣匯到了對方提供的賬戶名為李玉紅，賬號為6210210070901099687河北廊坊農(nóng)村信用社賬戶上。

　　接到報警后，警方高度重視，迅速成立專案組，先后輾轉(zhuǎn)奔波于河北廊坊、河南駐馬店、福建福州、泉州、漳州、廈門等地市，積極開展調(diào)查取證、線索追蹤工作。

　　專案組根據(jù)犯罪嫌疑人使用的銀行卡進行查詢，發(fā)現(xiàn)被害人孟女士將錢全部轉(zhuǎn)入到戶名為李玉紅的河北廊坊農(nóng)村信用社賬戶后，又通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將贓款分5次轉(zhuǎn)入戶名為陳小云的廈門工行賬戶，之后嫌疑人再次通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將該筆贓款轉(zhuǎn)入24個不同的銀行賬戶，其中有22張銀行卡每筆轉(zhuǎn)入了1萬元，嫌疑人在臺灣將贓款取出。另外是2張廈門的農(nóng)行卡，其中一張戶名為曾娟娟的賬戶轉(zhuǎn)入了3萬元、戶名為王玉白的賬戶轉(zhuǎn)入了2萬元，后民警通過進一步偵查確定了這兩張卡為曾娟娟、王玉白的丈夫朱啟立持有并使用。

　　專案組民警通過深入調(diào)查，查詢到曾娟娟于2013年5月7日曾在廈門蘇寧電器購買了一臺美的牌空調(diào)，蘇寧商場曾派人上門安裝，專案組通過與商場溝通，確定了嫌疑人曾娟娟在廈門市后埔籃球場旁邊的出租房481居住。

　　在太原市公安局技偵支隊的全力配合下，專案組民警查詢到了嫌疑人王玉白、朱啟立新的落腳點，查明了朱啟立、王玉白在漳州市平和縣九峰鎮(zhèn)礎(chǔ)溪村居住。

　　在抓捕條件成熟后，警方經(jīng)研究后決定兵分兩路展開抓捕。一路在廈門抓捕曾娟娟，一路在漳州市平和縣抓捕朱啟立。

　　2013年6月26日，在廈門進行抓捕的民警在廈門警方的配合下，在福建廈門市后埔籃球場旁的出租房內(nèi)將犯罪嫌疑人曾娟娟抓獲。經(jīng)曾娟娟供述，一名在附近暫住的莊炎紅也曾參與過電信詐騙案件，專案組成員立即展開抓捕，將犯罪嫌疑人莊炎紅在后埔社446號的出租屋內(nèi)抓獲。

　　經(jīng)查明，犯罪嫌疑人曾娟娟和莊炎紅于2012年受雇于朱啟立(在逃)多次前往柬埔寨參與電信詐騙，曾娟娟2013年開始購買受害人名單，提供給朱啟立，朱啟立雇傭莊炎紅等人前往菲律賓參與電信詐騙，現(xiàn)已查證該團伙共作案10余起，涉案金額達50萬余元。

　　現(xiàn)犯罪嫌疑人曾娟娟、莊炎紅已被我局依法刑事拘留，犯罪嫌疑人朱啟立仍在抓捕中。