2012年8月3日，遼陽縣首山鎮(zhèn)某村村民王某到遼陽縣公安局刑偵大隊報案：2012年2月至8月，他曾多次從 “北京京瑞收藏品文化中心”、“北京博物協(xié)會”等多家單位購買收藏品，且向“北京京瑞收藏品文化中心”匯入拍賣會的門檻費，總計花費人民幣73萬余元。后來發(fā)現(xiàn)其購買的收藏品系假貨。

　　接到報案后，遼陽市、遼陽縣兩級公安機關(guān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在遼陽縣公安局召開了案件分析會議，會議決定：對王某被詐騙一案立即成立專案小組，先期案件的偵查工作由市局刑偵支隊楊明旭以及縣局刑偵民警王洪湘、陳科松三人負責(zé)。

　　三名民警接到任務(wù)后，立即展開先期工作，對采集的各項數(shù)據(jù)進行認真分析，決定前往犯罪嫌疑人所在地北京。到京后，三人與北京刑警在北京市朝陽區(qū)連續(xù)調(diào)查了21個小時。最終，2012年9月12日零時，遼陽警方在北京市朝陽區(qū)168公寓將犯罪嫌疑人孫某、杜某抓獲。

　　為盡快讓所有犯罪嫌疑人歸案，民警決定立即對孫某、杜某進行審訊。經(jīng)過長達4小時的審訊，這兩名犯罪嫌疑人交代了他們的所有犯罪事實，并交代了其他30名犯罪嫌疑人藏匿地點以及主要犯罪嫌疑人劉某某。民警們立刻制定抓捕方案，開始實施對相關(guān)犯罪嫌疑人劉某、方某進行抓捕。

　　次日早8時40分許，在北京朝陽區(qū)雙井優(yōu)士閣，一臺黑色寶馬車進入了優(yōu)士閣露天停車場，當黑色寶馬車停下后，犯罪嫌疑人劉某、方某被當場抓獲。經(jīng)訊問得知，該團伙主犯劉某某現(xiàn)住在通州區(qū)。民警們又立即趕往通州。民警趕到王某匯錢賬號經(jīng)常取款地農(nóng)行通州支行楊莊路分理處，調(diào)取該分理處監(jiān)控錄像，取得相關(guān)信息，分析判斷出犯罪嫌疑人居住在楊莊路分理處附近的一個高檔小區(qū)內(nèi)。通過走訪小區(qū)物業(yè)，當日13時許，遼陽警方在犯罪嫌疑人劉某某家，將其抓獲。

　　隨即，遼陽民警迅速對另外30余名嫌疑人進行抓捕。民警們兵分兩路，在北京刑警配合下，至18時30分許，將該案件涉案人員共計37人全部抓獲。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)：2010年9月，犯罪嫌疑人劉某某、李某、李某某找到犯罪嫌疑人程某，4人預(yù)謀以假冒的收藏品冒充真品進行銷售，實施詐騙活動。劉某某又找到犯罪嫌疑人彭某，并商定由彭某購進假的收藏品。2010年10月，北京市朝陽區(qū)優(yōu)士閣大廈華軒文化收藏品公司成立后，劉某某、李某負責(zé)公司的管理和結(jié)算，李某某負責(zé)公司貨物的物流，程某負責(zé)在互聯(lián)網(wǎng)上竊取公民的個人信息，提供客戶信息資料，彭某負責(zé)公司購進假收藏品，劉某某又糾集了犯罪嫌疑人周某作為公司銷售部門的主管，周某先后招收錄用銷售員工20多人，分成A、B兩個小組。一個組織周密、分工明確、等級森嚴的詐騙公司正式宣告成立。

　　2012年4月，劉某某、李某等人又在北京SOHO現(xiàn)代城成立另一公司，公司成立后，劉某某、李某、周某三人編造出誘騙客戶購買假收藏品的銷售語言模式“話術(shù)”，并將使用“話術(shù)”行騙的方法傳授于每個銷售人員。銷售人員把每天銷售的產(chǎn)品記錄在訂購單上，由專人統(tǒng)計后，將客戶訂購的產(chǎn)品發(fā)給李某某物流公司，李某某再將產(chǎn)品郵購給客戶，客戶回款后，李某某將回款按自己10%、程某10%提成，其余部分交給劉某某和李某。

　　2010年10月至2012年9月間，犯罪嫌疑人劉某某和彭某在河北滄州等地購進假收藏品，并將假收藏品配備以假的公證書、收藏證等，假收藏品購進后由李某某存放在其物流公司保管，程某在互聯(lián)網(wǎng)上竊取大量的公民個人信息資料后提供給公司，然后公司銷售人員，每天按照事先編造好的“話術(shù)”以撥打網(wǎng)絡(luò)電話的方式向客戶推銷產(chǎn)品，每名銷售員每天撥打電話均在200人次以上，在銷售過程中騙子又讓客戶交納一定數(shù)額的會員費、金卡費等名目的費用，謊稱給客戶由中國收藏家協(xié)會的名義舉辦拍賣會，使其購買的收藏品會成倍增值的手段誘騙客戶繼續(xù)大量購買假收藏品。這些犯罪嫌疑人在明知銷售的產(chǎn)品為假收藏品的情況下，積極實施誘騙客戶以高價購買假收藏品，使被害人錯誤地認為購買的收藏品為真品，又以謊稱收藏品增值后公司幫助拍賣為由繼續(xù)誘騙被害人，使得被害人以高價購買假冒的收藏品。該犯罪集團又利用銷售時自報假名、假公司、假公司地址實施詐騙，以逃避追究。

　　截至記者發(fā)稿時，此案已移交當?shù)貦z察機關(guān)處理。