上周，美國、哥斯達黎加、巴拿馬、瑞士、瑞典和西班牙等17個國家的執(zhí)法部門采取聯(lián)合行動，將7名嫌疑犯中的5人抓捕歸案，其中總部設(shè)在哥斯達黎加的“自由儲備銀行”兩名創(chuàng)始人，39歲的亞瑟?布多夫斯基和41歲的弗拉基米爾?愷茨分別在西班牙和美國被捕。

　　起訴書表示，“自由儲備銀行”設(shè)立7年以來，已經(jīng)在全世界為至少100萬用戶處理了5500萬筆非法轉(zhuǎn)賬交易，“已成為全球網(wǎng)上犯罪分子分配、儲藏和漂白非法所得的主要手段之一……涉及的犯罪行為包括信用卡欺詐、投資欺騙、電腦黑客、毒品販運等，范圍之廣令人驚愕”。

　　針對這次有可能是歷史上規(guī)模最大的跨國洗錢訴訟案，美國國稅局犯罪調(diào)查處處長理查德?韋伯說了一句意味深長的話：“我們現(xiàn)在已經(jīng)進入洗錢的網(wǎng)絡(luò)時代?！?/P>

　　“自由儲備銀行”經(jīng)營著世界上用戶最多的電子貨幣之一，除了允許客戶隨時隨地轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入電子貨幣外，這家“銀行”還通過扮演“中間人”角色，把現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣，轉(zhuǎn)賬后再以現(xiàn)金提取，從中收取1%的服務(wù)費。