當(dāng)日，新疆克拉瑪依市白堿灘區(qū)人民法院刑事審判庭在克拉瑪依市看守所對(duì)19名被告人進(jìn)行了宣判，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》，主犯趙培、謝云春、葉林、匡清華、許世范、李德林6人犯詐騙罪分別被判處14年至7年不等的有期徒刑，并處罰金12萬(wàn)元至25萬(wàn)元。盧寧強(qiáng)、趙應(yīng)新等13人犯詐騙罪分別被判處8年至1年4個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金1.5萬(wàn)元至25萬(wàn)元。

　　法院判決，19名被告人各自在其涉案數(shù)額內(nèi)，繼續(xù)對(duì)被害人損失進(jìn)行退賠。

　　2009年初至2012年3月期間，趙培、謝云春、匡清華等人相繼利用未經(jīng)工商部門登記注冊(cè)的“金陽(yáng)”、“廣證財(cái)經(jīng)”、“通銀財(cái)經(jīng)”等公司名義，召集親友及招聘來(lái)的人員充當(dāng)“公司業(yè)務(wù)員、主任、網(wǎng)管和指導(dǎo)老師”等角色，采取打電話、發(fā)短信等方式向股民推薦股票，吸收會(huì)員，先后騙取98名股民220萬(wàn)余元現(xiàn)金。

　　記者采訪了解到，該詐騙團(tuán)伙內(nèi)部實(shí)行嚴(yán)格的公司化管理模式，分工明確，環(huán)環(huán)相扣。警方共梳理出案件70余起，涉及全國(guó)26個(gè)省市。

　　19名被告廣州被抓

　　19名被告人是警方從廣州的一棟寫字樓里抓獲的，15男4女，基本都是“80后”。

　　19名被告人主要集中在詐騙環(huán)節(jié)，他們是扮演“股票分析師”的工作人員，按照“劇本”給股民打電話行騙，誘導(dǎo)股民將錢匯入指定賬戶。

　　庭審時(shí)，對(duì)于檢方的指控，他們大部分表示認(rèn)罪。

　　第一被告人趙培今年30歲，廣東省廣州市人，曾在證券公司工作。趙培交待，自2009年初，她先后讓趙應(yīng)新(其弟弟)等人在廣州市以“金陽(yáng)公司”的名義，向股民推薦股票，吸收會(huì)員，實(shí)施詐騙。

　　盧寧強(qiáng)，廣州人，31歲，是此案的第二被告人，無(wú)固定職業(yè)。2009年5月，趙培吸收其入伙，以“廣證財(cái)經(jīng)公司”主任的名義行騙。他的工作是和趙培合伙騙取受害人信任，環(huán)環(huán)相扣，讓騙局繼續(xù)下去。

　　盧寧強(qiáng)交待，公司的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)給股民打電話，了解對(duì)方的基本情況。一旦遇到難“上鉤”的股民，他們就讓“股票分析師”打電話。而等客戶交了第一筆“會(huì)員費(fèi)”后，他們會(huì)再打電話試探，讓對(duì)方相信公司有上億元的雄厚資金，擁有股票分析的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，與全國(guó)各大證券公司的分析團(tuán)隊(duì)保持著密切的聯(lián)系，有非常及時(shí)和準(zhǔn)確的消息來(lái)源，并有一大批穩(wěn)定的老客戶長(zhǎng)期與之合作。此外，他們還謊稱很容易拉升一支股票，保證股民每月有資金量的30%以上收益等。

　　記者了解到，趙培的大姑子葉林、弟弟趙應(yīng)新都是該團(tuán)伙中的成員，也作為同案犯一并受審。

　　股民上當(dāng)　網(wǎng)上炒股被騙24萬(wàn)元

　　2011年8月中旬的一天，克拉瑪依市白堿灘區(qū)居民馬曉紅(化名)想了解更多的股票信息和股市分析，便在新浪網(wǎng)的股票資訊欄里輸入了自己的股票代碼和手機(jī)號(hào)碼。

　　10天后，她接到一位男子的電話。對(duì)方自稱是“啟智財(cái)經(jīng)”公司的“股票分析師”。他說(shuō)：“馬女士，你的戶頭最近操作得還好嗎?想不想了解更好的贏利方法?”

　　其實(shí)之前，也有好幾家投資公司給馬曉紅打過(guò)電話，但她并沒(méi)有太在意。

　　可這次不同，和那位男子電話聊了幾句后，馬曉紅發(fā)現(xiàn)“啟智財(cái)經(jīng)”的這位“股票分析師”很神奇，推薦的幾支股票確實(shí)收益很好。于是，馬曉紅決定跟這家公司合作炒股票。

　　之后幾個(gè)月時(shí)間里，這位“股票分析師”又來(lái)過(guò)幾次電話，和馬曉紅聊一些有關(guān)股票的信息，但馬曉紅并未進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)，直到2012年1月13日。

　　這天，“股票分析師”的電話又打來(lái)了，稱可以為馬曉紅推薦將要大漲的一支股票。見(jiàn)馬曉紅有些猶豫，他立刻在電話里給她講了這支股票。馬曉紅上網(wǎng)一看，這支股票的確不錯(cuò)，當(dāng)日漲停!

　　于是，馬曉紅毫不猶豫地按照“股票分析師”的指示打款，完成了第一步合作。接下來(lái)的一段時(shí)間里，“股票分析師”向馬曉紅推薦的幾支股票一漲再漲，而馬曉紅也越陷越深，不斷地按對(duì)方要求，繳納會(huì)員費(fèi)、保證金等。

　　從2012年1月13日到2月24日短短40天，馬曉紅向“啟智財(cái)經(jīng)”公司打款248700元。

　　2月24日，一直等著分錢的馬曉紅有些著急了，便打電話向“股票分析師”詢問(wèn)。對(duì)方卻找種種理由搪塞。

　　2月27日，馬曉紅再打電話時(shí)，那位“股票分析師”的電話突然變成空號(hào)，其他幾位曾跟她聯(lián)系過(guò)的“股票老師”的手機(jī)也全部無(wú)法接通。

　　馬曉紅這才意識(shí)到自己可能被騙了，她來(lái)到克拉瑪依市公安局白堿灘區(qū)分局報(bào)案。

　　抓捕　民警赴廣州端窩點(diǎn)

　　接到報(bào)案后，克拉瑪依市公安局迅速啟動(dòng)特大電信詐騙案?jìng)赊k機(jī)制。通過(guò)詢問(wèn)受害人及調(diào)取相關(guān)證據(jù)，警方發(fā)現(xiàn)，該案取款地及電話歸屬地均在廣東省廣州市。

　　克拉瑪依市公安局局長(zhǎng)曾憲江立即指示刑偵、技偵支隊(duì)組成前期偵查小組，于2012年3月9日趕赴廣州，對(duì)涉案銀行網(wǎng)點(diǎn)及通訊工具展開(kāi)先期調(diào)查。

　　偵查小組經(jīng)過(guò)10余天的偵查，終于發(fā)現(xiàn)犯罪窩點(diǎn)，并確定主要犯罪嫌疑人17名。

　　接到案情進(jìn)展匯報(bào)后，克市公安局又迅速調(diào)集6名偵查員，于3月25日前往廣州市增援。同時(shí)向新疆自治區(qū)公安廳匯報(bào)。

　　新疆自治區(qū)公安廳派出重案支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)高兆毅等人到廣州市指導(dǎo)、協(xié)調(diào)偵破工作。

　　在廣州市公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，2012年3月28日9時(shí)，警方在廣州市一舉搗毀3處窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲涉案人員37人。

　　審查工作連夜開(kāi)展，警方在基本理清了此案的基本組織框架、犯罪流程后，最終刑事拘留23人，收繳現(xiàn)金148227元、銀行卡91張，凍結(jié)卡內(nèi)資金118616元，扣押電腦10臺(tái)和大量作案手機(jī)卡，扣押犯罪嫌疑人趙培名下白色奧迪車一輛。

　　作案流程 “空殼”公司釣股民

　　警方透露，從2009年開(kāi)始，趙培招募5名湖南人在廣州干起“股票咨詢”業(yè)務(wù)。他們租了辦公場(chǎng)所，招聘業(yè)務(wù)員，建虛擬網(wǎng)站，在網(wǎng)上購(gòu)買了大量股民信息，辦理銀行卡，由此開(kāi)始了詐騙股民的勾當(dāng)。

　　據(jù)了解，趙培等人所辦的這個(gè)公司雖然是“空殼”公司，但“五臟俱全”，設(shè)有出資人、合伙人、主任等，每個(gè)人都有任務(wù)和指標(biāo)，按級(jí)提成。為了顯得“專業(yè)”，公司還招聘了一些所謂懂股票的“股票分析師”。

　　后來(lái)，趙培等人在三家酒店分設(shè)了三家“股票咨詢公司”。

　　經(jīng)查，這三家“股票咨詢公司”的犯罪模式及手段相同，均為先確定合伙人成立公司，再通過(guò)網(wǎng)上和人才市場(chǎng)招聘公司業(yè)務(wù)員，教授其詐騙經(jīng)驗(yàn)，制定工作標(biāo)準(zhǔn)，最后發(fā)放專用通訊工具實(shí)施作案。

　　據(jù)該案專案組副組長(zhǎng)郭予江介紹，嫌疑人獲取受害人個(gè)人信息的渠道有兩種：一是在專業(yè)網(wǎng)站上查詢獲得，二是向他人購(gòu)買獲得。該詐騙團(tuán)伙的一般業(yè)務(wù)員底薪1200元，每做成一筆“生意”提成10%―20%，老板、合伙人按股份比例提成，股票師拿總業(yè)績(jī)的提成，按月發(fā)放工資。

　　僅2012年2月，嫌疑人趙培就提成10萬(wàn)元，個(gè)別業(yè)務(wù)員底薪加提成達(dá)1萬(wàn)余元。