冒充國(guó)家工作人員，“法院”、“公安”、“信用卡中心”輪番轟炸，誘使當(dāng)事人步步跌入詐騙陷阱。3月25日，林州市民李某42萬(wàn)余元被取光。4月18日，林州市公安局刑偵大隊(duì)成功破獲這起跨省特大信用卡詐騙案，4名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

　　【案件回放】

　　莫名電話

　　近43萬(wàn)元被騙光

　　3月25日上午9時(shí)，林州市民李某突然接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是安陽(yáng)市中級(jí)法院工作人員，稱李某辦理的一張農(nóng)業(yè)銀行信用卡，目前已透支59000元并超期未還款，銀行已經(jīng)將其起訴至法院。李某辯稱自己從未在農(nóng)業(yè)銀行辦理過(guò)信用卡，對(duì)方轉(zhuǎn)而讓其與安陽(yáng)市公安局金融犯罪科聯(lián)系，并告知了聯(lián)系電話。

　　忐忑不安的李某按照聯(lián)系電話與“安陽(yáng)市公安局”聯(lián)系，自稱辦案人員的某“警官”稱要對(duì)此立案調(diào)查，如果有疑問(wèn)，可以與北京信用卡中心聯(lián)系，并提供了聯(lián)系電話。

　　在與“北京信用卡中心”聯(lián)系后，對(duì)方稱為保障李某的利益需要進(jìn)行資金認(rèn)證，讓李某將其存款集中到一張卡上，然后轉(zhuǎn)入信用卡中心的銀行賬號(hào)內(nèi)進(jìn)行資金認(rèn)證。

　　從“法院”到“公安”，再到“北京信用卡中心”，環(huán)環(huán)相扣，這讓李某深信不疑。情急之下，李某按照對(duì)方要求將429981.1元存款存入對(duì)方賬戶。李某存完錢(qián)后，才發(fā)覺(jué)事情有點(diǎn)莫名其妙，再次與上述人員聯(lián)系咨詢進(jìn)展情況，對(duì)方已不接電話。

　　[嚴(yán)密偵查]

　　團(tuán)伙作案

　　化整為零異地詐騙

　　發(fā)覺(jué)上當(dāng)受騙的李某于當(dāng)日下午4時(shí)30分到林州市公安局刑偵大隊(duì)報(bào)警。由于涉案金額巨大，接警后，局長(zhǎng)魏書(shū)平高度重視，指令刑偵大隊(duì)成立專案組快速偵辦。

　　專案組圍繞受害人提供的對(duì)方電話及入賬信用卡展開(kāi)偵查后發(fā)現(xiàn)，該入賬信用卡案發(fā)后在廣西省多個(gè)地市有過(guò)提款記錄，系團(tuán)伙作案。民警初步查明，嫌疑人所使用的兩張銀行卡開(kāi)戶地分別為廣西省柳州市和云南省西雙版納傣族自治州。

　　3月26日，受專案組指派，刑偵大隊(duì)責(zé)任區(qū)中隊(duì)教導(dǎo)員郭莉婭帶領(lǐng)民警王振華啟程趕往廣西柳州、云南西雙版納州調(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)李某被詐騙的贓款已被嫌疑人通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式化整為零到十幾張銀行卡內(nèi)，并于案發(fā)后兩小時(shí)內(nèi)在ATM機(jī)上全部取完。令人意外的是，取款地卻是在千里之外的福建省泉州市永春縣工商銀行城關(guān)支行和桃城支行。

　　【跨省追蹤】

　　一網(wǎng)打盡

　　4名狡猾嫌犯落網(wǎng)

　　4月1日，民警趕到福建省永春縣工商銀行，調(diào)取了銀行ATM機(jī)上的取款錄像，發(fā)現(xiàn)取走上述贓款的嫌疑人為兩名男子。在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，民警圍繞已掌握的線索進(jìn)行研判，確定此二人的身份分別是福建省南安市人吳某、吳某某。

　　圍繞二人社會(huì)關(guān)系及活動(dòng)軌跡，民警開(kāi)始細(xì)致摸排，通過(guò)調(diào)取嫌疑人行走路線視頻監(jiān)控逐步縮小范圍，劃定重點(diǎn)區(qū)域。然而，狡猾的嫌疑人軌跡凌亂，在泉州市、三明市、龍巖市等五六個(gè)地市的十多個(gè)縣城之間跳躍出現(xiàn)。

　　4月3日，布控信息顯示嫌疑人此時(shí)已潛逃至云南省境內(nèi)。

　　4月5日，線索獲知，嫌疑人在廣東省廣州市露尾。

　　4月14日，案件獲得重大進(jìn)展：嫌疑人在福建省三明市現(xiàn)身。鎖定嫌疑人蹤跡，民警迅速將這一重大線索反饋回專案組。為確保抓捕順利，林州市公安局副局長(zhǎng)曹海江親自帶領(lǐng)刑偵大隊(duì)精干力量連夜南下擴(kuò)充戰(zhàn)斗力量，制定周密抓捕方案爭(zhēng)取一網(wǎng)打盡。

　　4月18日上午10時(shí)，嫌疑人出現(xiàn)在民警視線中。在當(dāng)?shù)孛窬膮f(xié)助下，專案組民警在三明市梅列區(qū)列東中學(xué)附近的馬路邊將兩名嫌疑人抓獲，同時(shí)又將二人同伙蔡某、許某抓獲。

　　[水落石出]

　　單線聯(lián)系

　　上線詐騙下線取錢(qián)

　　經(jīng)查，四人為親屬關(guān)系，吳某與吳某某為叔侄關(guān)系，吳某與蔡某為舅甥關(guān)系，吳某某與許某為夫妻關(guān)系。在犯罪嫌疑人隨身攜帶的行李內(nèi)，民警發(fā)現(xiàn)了6部工作手機(jī)，400余張涉及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)村信用社等金融機(jī)構(gòu)的銀行卡，其中就包括李某被詐騙案中使用的部分銀行卡。

　　據(jù)犯罪嫌疑人吳某與吳某某供述，2013年3月25日，二人一同乘車(chē)從南安市詩(shī)山鎮(zhèn)出發(fā)，到永春縣一個(gè)旅館內(nèi)等待上線的電話。上午11時(shí)許(注：案發(fā)后兩個(gè)小時(shí))，二人分別接到上線的電話，讓其到工商銀行取款。按照上線指示，吳某、吳某某立即趕到永春縣工商銀行城關(guān)支行、桃城支行ATM機(jī)上取款，兩人用十幾張銀行卡共取款42萬(wàn)余元。從中抽取額定好處費(fèi)后，當(dāng)晚，二人分別在詩(shī)山鎮(zhèn)通往安溪縣方向的路上將贓款交給了一個(gè)騎摩托車(chē)的男子。至于上線是誰(shuí)，騎摩托的男子姓名，二人皆稱不知。

　　在民警的進(jìn)一步深挖審訊下，犯罪嫌疑人吳某、吳某某、蔡某、許某又供出其四人于2013年3月26日從南安市詩(shī)山鎮(zhèn)結(jié)伙外出，先后在大田縣、永安市、漳平市為上線取款，并將贓款回流給上線的犯罪事實(shí)。

　　4月18日，四人流竄至三明市區(qū)意欲再次取款時(shí)，被民警一舉抓獲。

　　【案件延續(xù)】

　　下線被抓

　　上線立即消失遁形

　　據(jù)落網(wǎng)嫌疑人交代，其所在的詐騙團(tuán)伙中，所謂的“上線”負(fù)責(zé)冒充法院等部門(mén)的工作人員給受害人打電話，以各種理由騙取受害人信任，最終讓受害人將錢(qián)打入其提供的銀行卡內(nèi)。

　　而所謂的“下線”，俗稱“取款手”，事前準(zhǔn)備了大量的銀行卡，并將卡號(hào)告知上線。上線一旦詐騙成功，即與其聯(lián)系告知哪張卡內(nèi)有錢(qián)打入，下線就立即趕至ATM機(jī)處將贓款取出，扣除好處費(fèi)后將剩下的贓款回流給上線。

　　“上線”與“下線”之間彼此不認(rèn)識(shí)，但對(duì)犯罪行為心知肚明，手機(jī)也分為工作機(jī)和生活機(jī)，并經(jīng)常換號(hào)。下線風(fēng)險(xiǎn)極高，拋頭露面易被抓獲，一旦下線被抓，上線隨即收斂痕跡，消失遁形。

　　抓獲吳某等四人后，民警查看其工作機(jī)通訊錄及短信內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)疑似上線四十余人，回流卡十余張。調(diào)取回流卡明細(xì)，發(fā)現(xiàn)回流卡的開(kāi)戶地為貴州省、北京市、深圳市、廣西省、廣東省、山東省、福建省、安徽省;取款地為貴州、深圳、廣西、福建、廣東等地。

　　案件背后衍生出的犯罪行為就是為上述人員提供銀行卡的人員，他們通過(guò)各種方式搜集大量的銀行卡以每張100元至200元的價(jià)格向違法犯罪人員出售，為犯罪行為提供了直接的作案工具。

　　目前，此案仍在進(jìn)一步深挖審訊中。