4月24日下午，太原市公安局召開太原市小店公安分局破獲涉案達(dá)3000余萬元系列電信詐騙案新聞發(fā)布會，會上太原市公安局小店分局黨委委員、政工室主任劉凱介紹破獲案情經(jīng)過：“在太原市公安局刑偵支隊(duì)、技偵支隊(duì)、網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)的大力支持下，太原市公安局小店公安分局刑事偵查大隊(duì)緊緊圍繞涉案線索、涉案人員進(jìn)行全面分析梳理，通過外圍調(diào)查、化裝偵查以及綜合研判等大量艱辛細(xì)致的工作，歷時近半個月的縝密偵查, 于2013年3月24日成功抓獲利用“黃金外匯理財高額回報”為誘餌，大肆實(shí)施電信詐騙的犯罪嫌疑人許某(男，42歲，湖北省十堰市人)，破獲電信詐騙案件150余起，涉案金額3000余萬元”。太原市公安局副局長雷毓智分析、點(diǎn)評該案件：“2013年1--3月份，省城太原發(fā)生電信詐騙案329起，涉案金額打5000余萬元，在太原八千干警、兩萬多安保力量和各種社會力量形成的打、防、管、控新格局下，打擊了動態(tài)、職業(yè)、暴力、組織化態(tài)勢的詐騙團(tuán)伙，破獲這起特大詐騙案”。

　　一、案發(fā)情況

　　2011年以來，互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)了一個“智強(qiáng)外匯黃金博客”，該博客以“幫助投資者進(jìn)行黃金外匯理財，回報率為月息4%的高額利潤”為誘餌，詐騙我國20余個省、直轄市、自治區(qū)以及香港地區(qū)、美國等國家數(shù)百名投資者的巨額資金。不少受害人傾家蕩產(chǎn)、痛不欲生，有些甚至借款投資，血本無歸，陷入絕境。全國多個地區(qū)的公安機(jī)關(guān)均在偵破此案，但由于電信詐騙案件本身具有極大的偵破難度，而且犯罪嫌疑人異常狡猾，因此案件一直未能獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

　　2013年3月11日，太原市一名女性受害人王某報案稱，其在該“平臺”被詐騙現(xiàn)金270余萬元，案值巨大。為盡快斬斷魔手，盡可能地挽回受害人損失，小店公安分局黨委高度重視，立即抽調(diào)刑偵大隊(duì)的精兵強(qiáng)將組成專案組，全力展開偵破。

　　二、偵查情況

　　工作中，辦案民警敏銳地意識到，這并非一起簡單的詐騙案件，而受害人也不會僅有前來報案的王某一個人。于是立即著手調(diào)查，一方面通過網(wǎng)絡(luò)了解該投資平臺的相關(guān)信息，根據(jù)受害人提供的對方QQ號碼等線索進(jìn)行追蹤;另一方面對太原市發(fā)生的其它同類案件積極進(jìn)行串并偵查，經(jīng)過工作發(fā)現(xiàn)，嫌疑人的QQ號所對應(yīng)的網(wǎng)址在深圳。

　　為盡快破案，辦案民警于3月19日趕赴深圳，找到了受害人王某打款的開戶銀行，查詢了該賬戶的開戶信息及相關(guān)的資金往來明細(xì)，了解到此賬戶的開戶時間是2007年，經(jīng)對其開戶信息上的簽名與該在網(wǎng)上的電子簽名進(jìn)行比對，認(rèn)定該帳號的開戶人與在網(wǎng)上對受害人王某實(shí)施詐騙的人系同一人――許某，而且此賬戶內(nèi)所有進(jìn)入的資金并未用于投資黃金外匯，而是直接取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬或消費(fèi)。之后，民警又查詢到了此賬戶的消費(fèi)記錄，發(fā)現(xiàn)大部分消費(fèi)都發(fā)生在澳門。經(jīng)進(jìn)一步查證許某的戶籍信息及相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)許某一共辦理過3個出國護(hù)照、4個往來港澳的通行證。通過對其出入境信息查詢，發(fā)現(xiàn)許某頻繁出入澳門，并已于3月14日出境去了斯里蘭卡。種種證據(jù)表明，這是一宗典型的電信詐騙案件，至此，犯罪嫌疑人許某被成功鎖定。

　　三、抓捕情況

　　民警通過對多方獲取的信息進(jìn)行全面梳理分析，認(rèn)為犯罪嫌疑人許某的大部分消費(fèi)都在澳門并且出入頻率高，可能將大部分資金用于賭博或其它揮霍，并且該極有可能通過第三國進(jìn)入澳門。同時，通過對其出入境的頻率分析，民警掌握了許某的出行規(guī)律：在澳門一般逗留時間最長為一周左右，綜合上述情況，辦案民警判斷嫌疑人極有可能于近期返回深圳。果然不出所料，許某于3月21日回到深圳。但通過外圍調(diào)查，許某在深圳的住處及QQ登陸地點(diǎn)頻繁更換，而民警所摸排到其的一處住所防盜門上竟安裝有攝像頭，陌生人根本無法靠近，由此可見許某具有很強(qiáng)的反偵查能力，辦案民警在附近連續(xù)蹲守幾日無果。

　　為了盡快將犯罪嫌疑人抓獲歸案，辦案民警及時變換思路，通過許某常用的網(wǎng)絡(luò)平臺與其取得聯(lián)系，在取得其信任后，考慮到他剛剛從澳門返回，極可能已將所帶的錢揮霍一空，現(xiàn)急需經(jīng)費(fèi)等情況，巧妙設(shè)局，以給其投資為由約其見面 (此前許某從未和任何一位受害人見過面，都是在虛擬空間進(jìn)行聯(lián)絡(luò))。經(jīng)巧妙周旋，急需資金的許某終于打破了不和任何投資人見面的“規(guī)矩”，答應(yīng)于3月24日在當(dāng)?shù)匾患铱Х葟d內(nèi)會面。當(dāng)喬裝打扮的民警在咖啡廳見到并確認(rèn)許某身份后，當(dāng)即將其擒獲，現(xiàn)場查獲其作案用的銀行卡及手機(jī)，并在其住處收繳作案所用的臺式電腦3臺和筆記本電腦1臺、銀行卡14張。

　　四、審查情況

　　現(xiàn)已初步查明，此案受害人員達(dá)數(shù)百人，遍及遼寧、黑龍江、山西、內(nèi)蒙古、四川、浙江、天津、深圳、香港等20余個省、市、地區(qū)，另有部分資金來自境外，現(xiàn)已初步落實(shí)的涉案金額高達(dá)3000余萬元，僅在太原市的涉案金額就將近600萬元，現(xiàn)已破案150余起。該案是近年來太原市、乃至山西省破獲的最大的電信詐騙案件之一，也是2013年以來太原市破獲的首起電信詐騙案件。

　　經(jīng)審查，犯罪嫌疑人許某對其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。該長期沉迷于賭博，自稱在香港永匯貴金屬有限公司開戶投資現(xiàn)貨黃金生意，通過QQ、博客等方式，以“幫助投資者進(jìn)行黃金外匯理財，獲取最低回報率為月息4%的高額利潤”作為誘餌，吸引投資人給其提供的賬戶內(nèi)匯款，騙取大量資金。一開始，許某還“拆東墻補(bǔ)西墻”向“投資人”返利還本，以騙取更多錢款，后來干脆直接行騙。2013年2月份，甚至在網(wǎng)上威脅各位“投資人”不要報案，否則投資錢款會血本無歸。經(jīng)初步查詢，許某提現(xiàn)、消費(fèi)大額現(xiàn)金均在廣東省內(nèi)及港澳等地，大部分贓款均用于在澳門賭博及償還個人債務(wù)。

　　五、警方提示

　　在此，提醒廣大群眾，目前電信詐騙的犯罪手段花樣百出，有的采取“中大獎”需要先付稅金為由進(jìn)行詐騙，有的以“貸款”考驗(yàn)償還能力為由進(jìn)行詐騙，有的冒充公安機(jī)關(guān)以當(dāng)事人帳戶“涉及案件”需要轉(zhuǎn)賬保障安全為由進(jìn)行詐騙，有的以“低價賣高檔汽車需要先付部分錢款驗(yàn)證資金實(shí)力”為由進(jìn)行詐騙，有的通過網(wǎng)絡(luò)覆蓋手機(jī)號碼以“辦手機(jī)監(jiān)聽卡需要提供保證金”進(jìn)行詐騙和敲詐，有的通過假冒受害人子女哭喊聲“爸爸、媽媽我被綁架了他們正在打我”打電話進(jìn)行詐騙......手段層出不窮。

　　電信詐騙的共同特點(diǎn)是通過手機(jī)、電話、互聯(lián)網(wǎng)以不見面的方式引誘或脅迫受害人將錢款打到犯罪分子指定的帳戶。凡是遇到此類情形的，要保持高度警惕，防止上當(dāng)受騙。同時，警方正告那些從事電信詐騙犯罪的不法分子，隨著公安機(jī)關(guān)對此類犯罪的打擊力度不斷加大，等待他們的必將是法律的嚴(yán)懲。