起訴書顯示，2009年年初至2012年3月期間，被告人趙培、謝云春、匡清華等人相繼利用未經(jīng)工商部門登記注冊的“金陽”、“廣證財(cái)經(jīng)”、“通銀財(cái)經(jīng)”等公司的名義，召集親友及招聘來的人員充當(dāng)“公司業(yè)務(wù)員、主任、網(wǎng)管和指導(dǎo)老師”等角色，采取打電話、發(fā)短信等方式向股民推薦股票，吸收會(huì)員，騙取98名股民220萬余元現(xiàn)金。

　　去年1月13日，家住克拉瑪依市白堿灘區(qū)的張先生接到一個(gè)陌生來電，一名自稱某信息公司“股票分析師”的男子稱可以推薦將要大漲的股票，隨后，對方推薦的一只股票果然大漲，張先生就完全相信了對方。之后，他被對方以繳納會(huì)員費(fèi)、保證金等名義騙走24萬余元。直到40天后，“股票分析師”的電話號(hào)碼突然變成空號(hào)，張先生才意識(shí)到上當(dāng)了，向白堿灘區(qū)公安分局報(bào)案。

　　民警經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，該信息公司注冊地在廣東省廣州市，在廣州市公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，2012年3月28日9時(shí)，白堿灘區(qū)公安分局民警搗毀該信息公司的3處窩點(diǎn)，抓獲37名涉案人員。當(dāng)天清晨6時(shí)許，新疆克拉瑪依市“2?27”電信詐騙案嫌犯從廣東押回新疆烏魯木齊(此事本報(bào)去年4月12日A9版以《油城警方破獲特大電信詐騙案》為題進(jìn)行過報(bào)道)。記者電話采訪檢方了解到，該詐騙團(tuán)伙內(nèi)部實(shí)行嚴(yán)格的公司化管理模式，分工明確。警方共梳理出案件70余起，涉及全國26個(gè)省區(qū)市。

　　案情回放：

　　這起案件最終刑事拘留19人，收繳現(xiàn)金148227元、銀行卡91張，凍結(jié)卡內(nèi)資金118616元，扣押電腦10臺(tái)和大量作案手機(jī)卡，扣押犯罪嫌疑人趙培名下粵A9639Z白色奧迪車一輛。

　　此次受審的19名被告是警方從廣州的一棟寫字樓里抓獲的，15男4女都是“80后”。

　　對于檢方的指控，19人中的大部分表示認(rèn)罪。

　　據(jù)了解，從2009年開始，趙培招募5名湖南人在廣州干起了“股票咨詢”業(yè)務(wù)。他們租了辦公場所，招聘業(yè)務(wù)員，建虛擬網(wǎng)站，在網(wǎng)上購買了大量股民信息，辦理銀行卡，開始了詐騙股民的勾當(dāng)。

　　趙培等人所辦的這個(gè)公司雖然是“空殼”公司，但設(shè)有出資人、合伙人、主任等，每個(gè)人都有任務(wù)和指標(biāo)，按級(jí)提成。公司還招聘了一些所謂懂股票的“股票分析師”。

　　后來，趙培等人在3家酒店分設(shè)了3家“股票咨詢公司”。僅2012年2月，嫌疑人趙培就提成10萬元，個(gè)別業(yè)務(wù)員底薪加提成達(dá)1萬余元。

　　經(jīng)查，這3家“股票咨詢公司”的犯罪模式及手段相同，均為先確定合伙人成立公司，再通過網(wǎng)上和人才市場招聘公司業(yè)務(wù)員，教授其詐騙經(jīng)驗(yàn)，制定工作標(biāo)準(zhǔn)，最后發(fā)放專用通訊工具實(shí)施作案。

　　“業(yè)務(wù)員”負(fù)責(zé)聯(lián)系“客戶”，遇到難“上鉤”的股民，就由“股票分析師”負(fù)責(zé)溝通，以“公司擁有上億元資金、專業(yè)股票分析師團(tuán)隊(duì)、與全國各大證券公司分析團(tuán)隊(duì)聯(lián)系密切，保證股民每月有30%以上的收益”等為誘餌，騙取股民的會(huì)員費(fèi)和信息費(fèi)。

　　據(jù)該案專案組副組長郭予江介紹，嫌疑人獲取受害人個(gè)人信息的渠道有兩種：一是在專業(yè)網(wǎng)站上查詢獲得，二是向他人購買獲得。該詐騙團(tuán)伙的一般業(yè)務(wù)員底薪1200元，每做成一筆“生意”提成10%-20%，老板、合伙人按股份比例提成，“股票分析師”拿總業(yè)績的提成，按月發(fā)放工資。