11月22日，晉城市公安局城區(qū)分局指揮中心民警根據(jù)線索，在晉城市區(qū)上輦招待所發(fā)現(xiàn)入住客人蘇某、蘇某某信息可疑，該局鐘家莊派出所民警迅速對(duì)其進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)與其二人同住的還有其他3名福建安溪籍人員章某、吳某、翁某，民警當(dāng)場(chǎng)查獲20個(gè)省市自治區(qū)的身份證84張、銀行卡59張、網(wǎng)上銀行U盾16個(gè)、未使用的手機(jī)卡8張。

　　經(jīng)查，蘇某等5人組成一個(gè)專門為電信詐騙提供賬戶的犯罪團(tuán)伙，主要通過另一團(tuán)伙成員李某（現(xiàn)在逃）提供二代居民身份證，從中挑選與本人相貌相似的身份證，然后根據(jù)詐騙犯罪嫌疑人需求，流竄于全國各地的銀行網(wǎng)點(diǎn)，辦理銀行卡及U盾，再以約定的價(jià)格快遞郵寄給詐騙嫌疑人。11月21日、22日，該5人根據(jù)詐騙犯罪嫌疑人需求，流竄到晉城市，采用上述手段，在晉城市農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等網(wǎng)點(diǎn)辦理6張銀行卡、2個(gè)U盾，后入住招待所時(shí)被查獲。