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窗口將于5秒鐘后關(guān)閉一盒名牌護(hù)膚品套裝，兩張百元話費(fèi)充值卡，如此豐厚的店慶回饋禮，只需支付199元郵費(fèi)就能到手……近期，市民不斷接到各種“客服”來電，有響當(dāng)當(dāng)?shù)募译娏闶劬揞^，也有風(fēng)靡全國的電視購物。當(dāng)大家抱著半信半疑的態(tài)度打開家門時(shí)，發(fā)現(xiàn)送貨、收貨款的都是正規(guī)快遞員，許多人放松了警惕。殊不知，這是騙子精心設(shè)計(jì)的圈套。
今天上午，記者從上海市公安局刑偵總隊(duì)獲悉，近期上海警方打響信息合成戰(zhàn)，通過綜合信息平臺(tái)串并海量小案，陸續(xù)偵破兩起特大涉眾型電訊詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人87名。初步估計(jì)約有7000余名群眾受騙上當(dāng)，共計(jì)損失250萬元。為了取得被害人的信任，不法分子都委托正規(guī)快遞公司送貨、代收貨款。
臥底行動(dòng)
新警應(yīng)聘話務(wù)員，撿出快遞單碎屑破大案
日前，奉賢南橋派出所民警接到指令，要對藏身暗處的特大電訊詐騙團(tuán)伙實(shí)施抓捕行動(dòng)?？墒?，就在行動(dòng)當(dāng)天，一條“行動(dòng)暫緩”的短信，讓行動(dòng)戛然而止……
85后新警察臥底“凡拓公司”
今年3月初，南橋派出所副所長尤海峰審訊嫌疑人時(shí)得知，奉賢隱藏著一個(gè)神秘的瘋狂作案的電訊詐騙團(tuán)伙。
報(bào)案記錄顯示，近期有不少被害人接到電話，參加對方老客戶免費(fèi)大禮包活動(dòng)而被騙，金額都在兩三百元。同時(shí)，近期南橋有兩家中介公司，都在替西渡地區(qū)一家“凡拓公司”大量招聘話務(wù)員。話務(wù)員這個(gè)角色不正是電訊詐騙中最基本的環(huán)節(jié)嗎？
直覺告訴尤海峰，這個(gè)凡拓公司有問題！為了避免打草驚蛇，要找到藏身暗處的這家公司，只有一個(gè)辦法派人“打”進(jìn)去。不入虎穴，焉得虎子，尤海峰的想法經(jīng)所里討論后，最終被確立了下來。
誰能擔(dān)當(dāng)起這個(gè)孤身深入的角色呢？警校剛畢業(yè)的“85后”新警小王，就是尤海峰挑中的人選。年輕青澀的感覺，平凡樸素的外表，小王恰好符合一個(gè)應(yīng)聘者的外在條件。他要做的就是在最短時(shí)間內(nèi)，摸清公司位置、人員情況、組織架構(gòu)和是否存在犯罪行為。
30多人每天一刻不停打電話
3月21日，經(jīng)中介介紹，小王來到西渡一工業(yè)區(qū)，凡拓公司就隱藏在園區(qū)深處的一棟廠房里?！爱?dāng)時(shí)進(jìn)去，有兩個(gè)房間，408室是經(jīng)理室，409室房門關(guān)著，挺神秘的。”就在小王急于對409房間一探究竟時(shí)，卻在門口被一名男子攔住了。
阻止小王的是一名30來歲有著胖胖圓臉的男子，自稱錢經(jīng)理，面試由他負(fù)責(zé)。據(jù)其介紹，公司是做電話直銷的。當(dāng)時(shí)，一起面試的有十多人。第二天，小王按公司規(guī)定開始崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)在408房間進(jìn)行，由姓馬的女子負(fù)責(zé)，大家都叫她“馬姐”?！爱?dāng)時(shí)，她發(fā)給我一張單子，是關(guān)于模擬銷售平板電腦的內(nèi)容，馬姐不斷講解銷售例子，引導(dǎo)我們一步一步該怎么做?！眱商斓呐嘤?xùn)中，馬姐教的內(nèi)容似乎和一般的電話推銷并沒有區(qū)別，倒是那間神秘的409房間，讓小王有了些收獲。
培訓(xùn)間歇，透過開開關(guān)關(guān)的房門，小王隱約看到對面409房間內(nèi)，有五排隔斷的桌子，30多個(gè)話務(wù)員帶著耳麥，一刻不停地在打電話。午飯時(shí)，小王聽新結(jié)識(shí)的老員工說，公司對話務(wù)員的管理相當(dāng)嚴(yán)格，一直有人看著，就連上廁所也要拿離崗證，為了保持業(yè)績“老大”，一天要打200個(gè)電話。
自稱美的客服免費(fèi)向客戶送禮
在馬姐嚴(yán)密的監(jiān)視下，小王沒有輕舉妄動(dòng)，只等培訓(xùn)結(jié)束正式上崗。第四天，機(jī)會(huì)來了。馬姐向每位話務(wù)員發(fā)了份所謂客戶資料，上面大約有幾百條客戶信息，話務(wù)員必須逐一打電話過去。但是，培訓(xùn)時(shí)推銷平板電腦的說辭，突然變成贈(zèng)送免費(fèi)大禮包，而公司也搖身一變，成了某些知名品牌的售后服務(wù)部門。
“馬姐要求說是美的公司，這樣更容易取得用戶信任。有新員工提出疑問，馬姐說公司和美的有合作，借助他們的售后渠道，為顧客提供服務(wù)?！?/FONT>
“所謂的免費(fèi)大禮包，包括一副3D眼睛和一個(gè)高清電視棒，價(jià)值1000元左右，這是免費(fèi)贈(zèng)送的，但顧客須支付快遞費(fèi)、保價(jià)費(fèi)和進(jìn)口質(zhì)檢費(fèi)198元，作為回饋，公司將附贈(zèng)一張300元手機(jī)充值卡。其實(shí)，這些東西都是十幾元的廉價(jià)貨，充值卡也是假的?！?/FONT>
碎紙屑里意外發(fā)現(xiàn)快遞單號(hào)
工作中，小王摸清了團(tuán)伙情況。加上馬姐，408房間有4名管理層，錢建林負(fù)責(zé)招聘錄取，馬麗新負(fù)責(zé)培訓(xùn)和日常管理話務(wù)員，朱亮負(fù)責(zé)聯(lián)系快遞公司發(fā)貨，紀(jì)飛就是公司的老板。
可是，存放涉案物品的倉庫在哪兒呢？又有多少被害人已經(jīng)被騙呢？小王認(rèn)為，揭開這兩個(gè)問題的鑰匙，就是公司委托發(fā)貨和收款的物流公司，必須盡快弄到發(fā)貨單。
“公司對快遞單保管很嚴(yán)，單子交給朱亮后，他匯總到電腦里，就把單據(jù)扔進(jìn)碎紙機(jī)。”小王曾嘗試從經(jīng)理室的電腦里拷貝輸入的單號(hào)，但電腦設(shè)置了密碼，又有人看著，根本無法進(jìn)入，而且每天被嚴(yán)密看管著，高強(qiáng)度的話務(wù)工作讓小王分身乏術(shù)。
終于，在進(jìn)入公司的第九天，小王特地早到公司，408室的人都出去了，他抓住機(jī)會(huì)進(jìn)入經(jīng)理室，在滿滿一桶無法拼湊辨認(rèn)的碎紙屑里，翻出一張皺皺的小紙條，上面是一組快遞的單號(hào)。
“運(yùn)氣不錯(cuò)，這很有可能是碎紙機(jī)卡紙沒有粉碎干凈，就被老朱倒進(jìn)了垃圾桶?！焙芸?，尤海峰根據(jù)單號(hào)查到了委托發(fā)貨的快遞公司。
行動(dòng)延后，“搭伙”團(tuán)伙一窩端
3月29日下午，當(dāng)尤海峰指揮著民警準(zhǔn)備抓捕時(shí)，小王的一條短信讓行動(dòng)戛然而止。原來，小王打聽得知，第二天就會(huì)有一家新的公司搬進(jìn)來，老板叫杜小星，對方之前已經(jīng)有20多名話務(wù)員，也在干著相同的勾當(dāng)。
據(jù)悉，杜小星和紀(jì)飛往來密切，這次可能是兩人合組公司，一起進(jìn)行電訊詐騙活動(dòng)。尤海峰決定，等到第二天杜小星正式搬來之時(shí)，對兩個(gè)團(tuán)伙一起進(jìn)行收網(wǎng)。
3月31日下午，奉賢警方一舉搗毀了以紀(jì)飛和杜小星為首的兩個(gè)特大詐騙團(tuán)伙，抓獲嫌疑人76名，并在“凡拓公司”委托的物流公司里繳獲大量假冒電話充值卡，同時(shí)獲得“凡拓公司”大量的發(fā)貨記錄和被害人信息。
據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，在不到一個(gè)月的時(shí)間里，“凡拓公司”共計(jì)詐騙被害人700多名，涉及全國29個(gè)省市，案值近20萬元。而杜小星的公司共計(jì)詐騙被害人400多名，涉案金額高達(dá)150多萬元。
記者調(diào)查
騙子委托正規(guī)快遞讓市民放下戒心
在這兩起大案的采訪中，記者發(fā)現(xiàn)不法分子為了取得被害人的信任，特地委托正規(guī)快遞
公司送貨、代收貨款。許多市民打開家門，看到正規(guī)快遞員便放下了戒心。
譚某選擇的物流合作“伙伴”是一家知名物流公司，他與公司之間簽訂了一份合作協(xié)議，委托公司為其發(fā)送快遞，并代為收取貨款，雙方定期結(jié)算貨款，快遞公司收取相關(guān)服務(wù)費(fèi)。無形中，正規(guī)快遞公司成了譚某實(shí)施犯罪行為的環(huán)節(jié)之一。
快遞單上填假名假地址
在警方查獲的快遞單據(jù)上，記者看到不法分子填寫的發(fā)件地址和發(fā)件人姓名都是假的。記者隨機(jī)采訪了一些被害人，他們普遍反映，自己的確抱著貪小便宜的心理，不過，騙子打電話時(shí)直接報(bào)出了他們的名字。當(dāng)快遞送貨上門時(shí)，快遞員臉還蠻熟的，沒人想到這是精心設(shè)計(jì)的圈套。
“貨送到后，我要求打開看看再付款，快遞員不同意，說他們只負(fù)責(zé)發(fā)件、收貨款，如果有問題直接聯(lián)系發(fā)件人，我看到快遞單據(jù)上發(fā)件人電話就是前幾天客服的來電號(hào)碼，所以也沒多想，就付錢簽收了。”
被害人黃女士和許多人一樣，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后都沒有報(bào)警。直到警方根據(jù)快遞公司發(fā)貨記錄找到他們，這才道出事情原委。黃女士認(rèn)為，自己的上當(dāng)受騙與快遞公司脫不了干系，快遞員收件時(shí)，理應(yīng)審核發(fā)件人填寫的快遞單據(jù)信息是否真實(shí)，單據(jù)上的發(fā)件地址與快遞員取貨地址不一致，快遞公司為了自身利益，對此不管不顧，助長了騙子的氣焰。
快遞員暗示充值卡可能有假
值得慶幸的是，也有市民反映，并不是所有快遞員都不負(fù)責(zé)任，他們就碰到過幾位好心的、有社會(huì)責(zé)任感的快遞員。
“那天，要不是快遞員一句‘不保證充值’，我還深信不疑呢?！笔忻窭畎⒁谭从?，負(fù)責(zé)她家片區(qū)投遞的某正規(guī)公司快遞員，因?yàn)榭爝f業(yè)務(wù)，他們打過幾次交道，“那天快遞正在送貨，我就順口問了句，最近生意如何，沒想到小伙子告訴我，最近有不少顧客反映，他代收貨款送的貨，手機(jī)充值卡充值時(shí)不太順利，他現(xiàn)在送貨前都懶得電話聯(lián)系，不想把手機(jī)號(hào)碼公布給顧客，因?yàn)榻谒恢苯拥筋愃齐娫?，許多顧客都說他和騙子是一伙的?！?/FONT>
李阿姨聽聞消息，心里咯噔一下，巧妙地問了一句，“我的這份快遞發(fā)件人，和他們一樣嗎？充值卡能充值嗎？”快遞員回答說，“不保證充值，我們只是負(fù)責(zé)送快遞?！睂Ψ降陌凳纠畎⒁绦念I(lǐng)神會(huì)，便拒收了這份快遞。事后，這份快遞被快遞員原封不動(dòng)地退了回去。
騙局揭秘
老板負(fù)責(zé)發(fā)“劇本”，話務(wù)員銷售超萬提成10%
無獨(dú)有偶，青浦警方也在刑偵總隊(duì)指導(dǎo)下，成功串并海量信息，偵破一起特大電訊詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人11人。該團(tuán)伙短短兩年內(nèi)，瘋狂作案6000余起，涉案金額80余萬元。近日，記者前往青浦看守所對話犯罪嫌疑人，揭開騙術(shù)的“秘密”。
付郵費(fèi)蘇寧免費(fèi)給你送禮？
5月底6月初，青浦警方陸續(xù)接到居民報(bào)案，有人冒充“蘇寧電器”客服詐騙，199元買回冒牌化妝品和充值卡。集中爆發(fā)的相似案件，引起青浦警方高度重視，大量小案值案件的背后，必定有著某種聯(lián)系。
偵查員回訪報(bào)案人，發(fā)現(xiàn)騙走居民錢款的，是冒牌“蘇寧電器”客服，對方電話里號(hào)稱周年慶搞回饋活動(dòng)，隨后就有正規(guī)的快遞公司送貨上門，并代為收取保價(jià)費(fèi)、郵費(fèi)?？上ВS多被害人都是在收到貨物后一段時(shí)間內(nèi)，才發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙的，因此沒有提供更多有價(jià)值的線索。
于是，專案組在刑偵總隊(duì)指導(dǎo)下，以假冒“蘇寧電器”客服為特征，串并全市范圍內(nèi)的類似詐騙案件，結(jié)果一起浦東警方登記的案件接報(bào)情況，讓偵查員們眼前一亮。原來，細(xì)心的被害人特地記下了“客服中心”的固定電話號(hào)碼。
假客服兩年作案6000余起
經(jīng)查，號(hào)碼申請人姓曹，安裝地點(diǎn)位于浦東川沙的一小區(qū)里，曹某是房東本人，房子出租給譚姓年輕男子。專案組對房子進(jìn)行外圍調(diào)查，眾多疑點(diǎn)紛紛顯現(xiàn)。
兩室兩廳的房子，窗戶都被紙糊上了。鄰居們反映，這里似乎開了家公司，每天都有小姑娘朝九晚五進(jìn)進(jìn)出出，且有快遞員幾乎每天都來收件送件。
6月11日中午，專案組將團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，抓獲主犯譚某等11人，當(dāng)場繳獲10余部電話，2部電話程控機(jī)，以及千余件假冒名牌化妝品和充值卡。經(jīng)查，該團(tuán)伙自2010年下半年以來，以譚某為首的團(tuán)伙，在短短2年時(shí)間里，瘋狂作案6000余起，涉案金額達(dá)80余萬元。目前，譚某等人因涉嫌詐騙罪已被青浦警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
應(yīng)聘話務(wù)員，哪知上賊船
已滿18周歲的小敏是犯罪團(tuán)伙中最年輕的，她的工作就是每天不斷打電話。日前，在青浦看守所里，小敏向記者哭訴：“我是上了賊船才知情況不妙。”
兩年前，小敏來滬在服裝廠里打臨工。今年5月，她經(jīng)勞務(wù)所介紹，到譚某開的公司應(yīng)聘話務(wù)員。底薪1700元加上銷售提成。小敏告訴記者，當(dāng)初老板稱與許多大公司有合作，電話推銷產(chǎn)品。“剛開始幾天，我就坐在那里聽別人打電話，還聽到老板接過一個(gè)電話，說是東西質(zhì)量不好可以退貨。我天真地以為，老板說的都是真的?！?/FONT>
“公司開會(huì)時(shí)，老板會(huì)發(fā)‘劇本’下來。第一個(gè)月我拿到4000元工資，可漸漸又感覺不對勁，一會(huì)兒是電視購物，一會(huì)兒又成了‘蘇寧電器’，每次撥打的電話號(hào)碼都是老板提供的名單?！?/FONT>
越做越害怕，小敏向老板譚某提出疑惑?！袄习逭f，這些都是小事，沒人管的，叫我再干兩個(gè)月，否則就扣發(fā)我當(dāng)月工錢。我每天上班就是不停地打電話，老板規(guī)矩蠻多的。每天9點(diǎn)上班后，要等到10點(diǎn)鐘才叫我們打電話，中午12點(diǎn)吃飯，下午從2點(diǎn)打到晚上6點(diǎn)，一天平均打四五十個(gè)電話。”
據(jù)小敏反映，開在民宅里的這家公司，客廳就是話務(wù)間，像辦公室一樣隔斷成十幾個(gè)小的空間，每張桌子上都貼滿“劇本”，除了電話機(jī)和紙筆，就沒有別的了?！拔覀兇蛲觌娫挘绻蛻粢脑?，就把快遞地址和名字電話記錄下來，交給老板處理。我們只能往外打電話，客戶有電話進(jìn)來都是老板接，老板還會(huì)電話核查我們的訂單，也從來不讓我們經(jīng)手發(fā)貨的事。銷售額1萬元是分界線，超過能拿10%提成，否則只有6%，不過通常大家都能拿到10%提成?！?/FONT>
女友負(fù)責(zé)發(fā)單，稱不知違法
小敏口中的老板譚某，今年26歲，大專管理專業(yè)畢業(yè)?？上У氖牵麤]把管理的才能用在正道上。
“我認(rèn)識(shí)的朋友都在賣假貨，沒想到這么做是違法的?！痹诳词厮?，譚某用“賣假貨”三個(gè)字，輕描淡寫地一句帶過。他言辭閃爍避重就輕，甚至還狡辯稱，女友小田有正當(dāng)?shù)墓ぷ?，對賣假貨的事一無所知。
那么，女友小田真的不知情嗎？犯罪嫌疑人小田今年22歲，父母都在上海打工，自己在老家讀完專升本后，也來到上海。她與譚某的故事，還得從2010年10月說起。當(dāng)時(shí)，她讀大三，有半年的實(shí)習(xí)期，她經(jīng)勞務(wù)所介紹，到譚某公司當(dāng)話務(wù)員。“當(dāng)時(shí)，我們自稱是電視購物客服中心，銷售的是手機(jī)、手表、相機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品。整個(gè)實(shí)習(xí)時(shí)間只有兩個(gè)月，結(jié)束后我就回了學(xué)校。”
小田告訴記者，實(shí)習(xí)期間她與譚某確立戀愛關(guān)系。去年7月，小田大學(xué)畢業(yè)后再次來到上海，托熟人介紹在一家商業(yè)銀行找了份內(nèi)勤的工作。她很珍惜自己的這份工作，平時(shí)下班后就到譚某那里約會(huì)。
據(jù)小田交代，每個(gè)月都有人給譚某送貨，他交給話務(wù)員撥打的電話資料都是從網(wǎng)上買來的?！八臇|西不讓任何人碰，如手機(jī)、電腦等?！毖哉勚?，小田多次表示，自己并不知道男友在干違法的事，一直以為他的公司是正規(guī)經(jīng)營的。
事實(shí)真是如此嗎？小田承認(rèn)，話務(wù)員白天電話確定的訂單，經(jīng)過譚某再次確認(rèn)，晚上匯總后，都會(huì)交給她填寫快遞單據(jù)。不過，發(fā)件人姓名和地址都是假的，只有座機(jī)號(hào)碼能聯(lián)系上。每次填寫單據(jù)，都在三四十份左右。
警方行動(dòng)
有了綜合信息平臺(tái)命案兩搶案逐年降
隨著信息化時(shí)代的到來，刑事犯罪的動(dòng)態(tài)化、智能化、職業(yè)化、組織化特征日益明顯。如何將有限的警力，發(fā)揮出更大的作用，建立綜合信息平臺(tái)的功效日漸顯現(xiàn)。刑偵、經(jīng)偵、治安、交警等，各警種都有一套自己的內(nèi)部信息資源，“綜合信息平臺(tái)”就是要把這些內(nèi)部資源整合在一起，并在此基礎(chǔ)上加大信息資源采集和利用力度，為警方有效提升破案能力服務(wù)。
上海警方建設(shè)的綜合信息平臺(tái)，就像一部“精準(zhǔn)”的“破案機(jī)器”，將實(shí)有人口登記信息、犯罪前科劣跡人員信息，社會(huì)視頻監(jiān)控等整合，這些信息的綜合利用，使任何蛛絲馬跡都可能成為破案線索。
目前與綜合信息平臺(tái)對接的，還有很多不同部門在實(shí)戰(zhàn)中建立的各種機(jī)制。比如，當(dāng)前多發(fā)的電訊詐騙類案件，市民報(bào)案的各種零星、模糊信息，經(jīng)過信息的綜合研判，形成操作性、行動(dòng)性的線索信息。奉賢、青浦警方偵破的兩起特大電訊詐騙案，就是最佳實(shí)例。它突破了以往單一“從案到人”的被動(dòng)式偵查模式，實(shí)現(xiàn)了向“從人到案”、“從物到案”、“從案到案”、“從人到人”等多種主動(dòng)偵查模式的轉(zhuǎn)變，提升了警方主動(dòng)、精確打擊的能力。
上海警方表示，通過利用綜合信息平臺(tái)，近三年來全市命案、兩搶案件立案數(shù)呈逐年下降趨勢，命案破案率始終保持在97%左右，兩搶案件破案率則達(dá)到了70%左右。今年，警方將把信息平臺(tái)建設(shè)，逐步延伸到打擊入民宅盜竊、扒竊拎包、盜竊三車等侵財(cái)犯罪中去，加大對系列性侵財(cái)犯罪和團(tuán)伙作案的打擊力度。
