詐騙過(guò)程示意圖

　　10名泰籍犯罪嫌疑人在廣東進(jìn)行詐騙，分別假冒銀行職員、警察騙泰國(guó)民眾銀行卡轉(zhuǎn)賬

　　1 前期準(zhǔn)備 編劇本培訓(xùn)不同角色

　　30歲的泰國(guó)人金萊多(音譯)是一名孩子的母親，因家境貧寒，經(jīng)朋友介紹，去年9月，她從泰國(guó)來(lái)到中國(guó)找工作。不過(guò)，金萊多到中國(guó)之后，才知道要從事的工作是一線接線員。

　　之前，在泰國(guó)，金萊多每月大約能掙六七千泰銖，最多時(shí)只有1萬(wàn)。在中國(guó)，她能掙到1.2萬(wàn)泰銖，另外還有獎(jiǎng)金。

　　金萊多每天的工作內(nèi)容是，假扮一名銀行職員，每天用泰語(yǔ)往泰國(guó)打電話進(jìn)行詐騙。通話前，她要事先獲取一些個(gè)人信息資料，這由上面提供給她。

　　在電話里，她會(huì)告訴別人，對(duì)方的銀行賬戶被盜用，涉嫌洗黑錢，需要把銀行賬戶里的錢轉(zhuǎn)移到“安全賬戶”上。“要看他們感不感興趣，如果對(duì)方感興趣就要套更多的信息?！?/P>

　　在上崗前，要做足“功課”，通話時(shí)還要注意許多細(xì)節(jié)。他們的老板來(lái)自臺(tái)灣，甚至給他們準(zhǔn)備了銀行大堂的模擬聲音，作為詐騙時(shí)的背景音。

　　在整個(gè)團(tuán)伙里，像金萊多這樣的女性有4名，招女性工作人員，主要是能減少警惕。

　　老板還編寫了設(shè)計(jì)完善的臺(tái)詞培訓(xùn)劇本。劇本中，每個(gè)員工要扮演不同的角色，每個(gè)問(wèn)題對(duì)應(yīng)一個(gè)回答。臺(tái)詞設(shè)計(jì)得很細(xì)，比如遇到“目標(biāo)”質(zhì)疑的情況，應(yīng)該怎么回答，甚至還把目標(biāo)質(zhì)疑的話寫在上面。

　　“我們有一個(gè)專門的稿子，負(fù)責(zé)人讓我們每天都要背和念，達(dá)到熟練的狀態(tài)為止。”5月16日，阿福說(shuō)。

　　在詐騙過(guò)程中，該團(tuán)伙還能編出與警察局相似度很高的電話號(hào)碼。阿福說(shuō)：“這個(gè)電話號(hào)碼與當(dāng)?shù)氐木炀蛛娫挿浅Ｏ嗨?，但可能?huì)多一個(gè)數(shù)字或者編號(hào)。”

　　這些號(hào)碼通過(guò)一款特殊的改號(hào)軟件來(lái)完成。辦案人員潘嘉宇介紹， “改號(hào)軟件對(duì)實(shí)施詐騙有很大的欺騙性，想改成什么號(hào)碼都可以的?！?/P>

　　據(jù)介紹，中國(guó)境內(nèi)的電信主叫管理是非常規(guī)范的，但各國(guó)技術(shù)發(fā)展和規(guī)范不同，有些國(guó)家不像國(guó)內(nèi)嚴(yán)格。所以，不法分子通常青睞使用境外號(hào)碼。

　　在詐騙手段上，警方介紹，騙子的手法不斷改進(jìn)，從原來(lái)的群發(fā)短信到群撥電話，又到如今的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)打電話。

　　2 詐騙過(guò)程 扮銀行職員警察演戲

　　在一出騙局中，至少需要三到四個(gè)人先后打電話印證，這是騙局最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。

　　東莞市公安局厚街分局預(yù)審中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)潘嘉宇介紹，10個(gè)泰國(guó)人有明確分工：一線人員有5個(gè)，冒充泰國(guó)的銀行職員；二線人員2個(gè)，冒充泰國(guó)的小警察；三線人員3個(gè)，冒充泰國(guó)小警察的領(lǐng)導(dǎo)。

　　金萊多說(shuō)，一線人員根據(jù)個(gè)人信息資料，挨個(gè)兒打電話，這些人會(huì)說(shuō)“銀行賬戶要被凍結(jié)”，或“銀行賬戶存在風(fēng)險(xiǎn)”等說(shuō)辭，欺騙別人。

　　“有很多人不相信，就掛了電話，也有人接到電話半信半疑?！苯鹑R多說(shuō)。

　　來(lái)自泰國(guó)的另一名接線員阿福介紹，這時(shí)候，一線人員會(huì)給對(duì)方發(fā)送一條短信，告訴對(duì)方可以聯(lián)系某某警察局，在短信中會(huì)提供一個(gè)警察局的電話。

　　阿福說(shuō)，如果對(duì)方回?fù)苓@個(gè)電話，他們就會(huì)接到。但有時(shí)，“一線”會(huì)直接把電話轉(zhuǎn)給“二線”?！耙痪€”會(huì)專門轉(zhuǎn)給“二線”一張單子，單子上有目標(biāo)人群的詳細(xì)信息?！耙话闱闆r下，數(shù)額低于5000泰銖不做?！?/P>

　　在電話中，阿福會(huì)自稱是泰國(guó)某地的警察局，證實(shí)之前銀行的說(shuō)法，建議對(duì)方趕快將賬戶資金轉(zhuǎn)移到“安全賬戶”。

　　在打電話時(shí)，他們說(shuō)話語(yǔ)氣和腔調(diào)都有要求，但最終目標(biāo)是要把錢轉(zhuǎn)到指定賬號(hào)上。

　　盡管“二線”說(shuō)得很周全，但還是有很多人沒(méi)法排除懷疑。

　　阿福說(shuō)，他就告訴對(duì)方，他可以讓自己的領(lǐng)導(dǎo)“三線”來(lái)通話。一般在掛完電話10分鐘后，由“三線”直接撥打，再進(jìn)行詐騙。

　　“一天要打15個(gè)電話，要是有1人相信就好了。一個(gè)月最多能成功兩單，最多的一筆是兩萬(wàn)元泰銖?！?/P>

　　阿福說(shuō)，他的泰語(yǔ)說(shuō)得不好，常說(shuō)到一半，對(duì)方便會(huì)懷疑，掛掉電話。在該團(tuán)伙中，阿福的業(yè)績(jī)最差，獎(jiǎng)金也最低，每個(gè)月拿不到一千泰銖。而其他人最多能拿到七八千泰銖。

　　5月初，阿福找到臺(tái)灣管家說(shuō)，他做不下去了，準(zhǔn)備15日返回泰國(guó)。然而，5月9日6點(diǎn)多，還未起床的阿福和管家等人被沖進(jìn)來(lái)的中國(guó)警察抓獲。

　　3 排查抓捕 泰警提供信息 中方出擊收網(wǎng)

　　東莞市厚街南門，位于城中村邊緣的一座5層樓，由一名臺(tái)灣籍男子整體租下。這是此次電信詐騙的窩點(diǎn)。

　　5月9日，公安部在東莞收網(wǎng)行動(dòng)，將專門詐騙泰國(guó)民眾的跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)摧毀。

　　昨日，廣東省公安廳刑偵局大案處副處長(zhǎng)萬(wàn)建剛介紹，這是一起跨區(qū)域的電信詐騙案件。詐騙團(tuán)伙設(shè)立4個(gè)部分，分別是詐騙電話機(jī)房、開(kāi)卡團(tuán)伙、轉(zhuǎn)賬水房、車手團(tuán)伙等。這次在東莞摧毀的是詐騙電話機(jī)房。

　　萬(wàn)建剛介紹，最初，由泰國(guó)警方提供的信息，該案件涉及10名泰國(guó)人，他們互相不認(rèn)識(shí)，都由朋友介紹來(lái)到中國(guó)。經(jīng)分析，這個(gè)窩點(diǎn)運(yùn)行十分成熟，推測(cè)背后有專人指揮調(diào)控。

　　東莞市公安局厚街分局刑警隊(duì)王建勛說(shuō)，4月中旬，他們開(kāi)始排查，發(fā)現(xiàn)該樓房居住人員行蹤可疑，“平時(shí)很少有人出門”，主要是一名臺(tái)灣人和一名吉林籍女子。后來(lái)，他們發(fā)現(xiàn)，該處樓房有非常頻繁地通話記錄，撥出地都是泰國(guó)。

　　萬(wàn)建剛稱，這些人行蹤非常低調(diào)，平時(shí)出入出租房也是零星地出入。碰面時(shí)，就約好“在什么時(shí)間地點(diǎn)、穿什么顏色衣服、站在什么位置接應(yīng)”，見(jiàn)面也很少說(shuō)話。

　　在此案中，被抓獲的臺(tái)灣籍小伙子何彥均是該窩點(diǎn)的“管家”。

　　去年3月，25歲的何彥均經(jīng)朋友介紹到大陸的一家鞋廠。到東莞后，被安排負(fù)責(zé)照顧泰國(guó)人的生活。

　　何彥均說(shuō)，大家盡管住在一起，但很少交流。買日用品時(shí)，大家都會(huì)給他寫條子，然后，由他或保姆出去購(gòu)買。

　　平時(shí)，泰國(guó)人想要出門透氣，何彥均負(fù)責(zé)批假。不過(guò)，多數(shù)時(shí)候，他都不讓他們出門，只讓他們呆在房間里?！爸粫?huì)說(shuō)泰語(yǔ)，出門更容易引起懷疑?！?/P>

　　何彥均是這里唯一見(jiàn)過(guò)該團(tuán)伙老板的人，他不知道老板的真名，大家都稱呼老板“丁哥”。在他的印象中，老板40多歲，理著短發(fā)，平時(shí)行蹤非常神秘。