案例

　　2月2日，浙江省臺州大度空調(diào)有限公司報(bào)案，稱被人以支票詐騙的方式詐騙走39臺空調(diào)。經(jīng)警方了解，在轄區(qū)內(nèi)一個月內(nèi)連續(xù)發(fā)生4起票據(jù)詐騙案件，涉案金額高達(dá)40余萬元。犯罪嫌疑人均以臺州市某五金有限公司的名義，于周五下午以及周末向受害人采購花生油、空調(diào)、紅牛等物品，并以出具農(nóng)行轉(zhuǎn)賬支票的方式用于支付貨款。待受害人星期一持支票到農(nóng)業(yè)銀行要求入賬時，發(fā)現(xiàn)支票出票人賬戶余額不足，事主發(fā)覺被詐騙，而該公司已經(jīng)關(guān)門，貨物全部被拉走，公司負(fù)責(zé)人早已逃逸。

　　案件分析

　　1、作案時間：犯罪嫌疑人選擇周五下午以及周末實(shí)施票據(jù)詐騙，由于該時段銀行系統(tǒng)不再辦理本票相關(guān)業(yè)務(wù)，為案犯爭取足夠時間轉(zhuǎn)移貨物。

　　2、作案人員：以團(tuán)伙方式作案，團(tuán)伙內(nèi)部有較明確分工，進(jìn)行內(nèi)外勾結(jié)、串通詐騙。為闖過銀行查詢關(guān)，甚至與銀行結(jié)算人員串通一氣，有組織有計(jì)劃地實(shí)施詐騙，致使承兌匯票詐騙案件屢屢發(fā)生，難以防范。

　　3、作案手段：犯罪嫌疑人先委托代辦公司注冊成立虛假或皮包公司，并在銀行辦理支票。選擇周五下午、周末或節(jié)假日的前一日，以公司名義向受害人采購貨物，并以出具銀行轉(zhuǎn)賬支票的方式用于支付貨款。由于銀行在周五17時下班后至周末都不辦理本票相關(guān)業(yè)務(wù)，嫌疑人利用此段時間轉(zhuǎn)移貨物及逃脫。

　　防范措施

　　太原警方提醒各企業(yè)單位一定要提高防范意識和識別能力，深刻揭露票據(jù)詐騙的本質(zhì)和特點(diǎn)，減少此類案件的發(fā)生。與此同時，太原警方也將聯(lián)系有關(guān)單位，多管齊下，綜合治理票據(jù)詐騙犯罪活動。一方面，加強(qiáng)與各單位的聯(lián)系，通報(bào)新情況、新問題，提高企業(yè)自防意識。另一方面，積極會同銀行、工商、稅務(wù)等部門共同研究制定規(guī)范票據(jù)管理使用的協(xié)作機(jī)制和發(fā)現(xiàn)可疑線索后的及時通報(bào)制度，以利于迅速、高效地打擊犯罪，減少人民群眾的財(cái)產(chǎn)損失。