由于方便快捷，電子郵箱已成為當(dāng)下眾多外貿(mào)公司青睞的溝通手段，這也被不法分子盯上，由此進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，且頻頻得手。近日，廣州警方破獲了多起利用盜號(hào)軟件竊取交易雙方的郵箱賬戶(hù)和密碼，在雙方達(dá)成交易意向時(shí)，利用銷(xiāo)貨方的郵箱賬戶(hù)冒充銷(xiāo)貨方要求購(gòu)貨方將貨款打入其指定的詐騙賬戶(hù)中，騙取購(gòu)貨方錢(qián)財(cái)?shù)陌讣?/P>

　　假郵箱騙了美國(guó)客商

　　近日，增城一家服裝外貿(mào)公司的張先生與美國(guó)客商通過(guò)電子郵件洽談一宗服裝貿(mào)易，很快雙方便洽談好了一筆90多萬(wàn)美元的生意。但他們不知道，這一洽談過(guò)程已被一個(gè)詐騙團(tuán)伙全程監(jiān)控。

　　就在美國(guó)客商準(zhǔn)備匯款給張先生付貨款時(shí)，詐騙團(tuán)伙截留了雙方傳遞匯款信息的電子郵件，并注冊(cè)了一個(gè)與張先生郵箱地址僅一個(gè)字母之差的郵箱，謊稱(chēng)匯款賬戶(hù)變更，要求美國(guó)客商將90多萬(wàn)美元匯至其提供的兩個(gè)銀行賬戶(hù)。

　　此前已通過(guò)洽談建立起信任關(guān)系的美國(guó)客商“深信不疑”，按照假冒郵件里的要求將交易款分成兩筆匯入了上海和北京的銀行賬號(hào)。而張先生卻一直未收到匯款，與美國(guó)客商聯(lián)系后才發(fā)現(xiàn)可能遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙，便迅速報(bào)警。

　　通過(guò)貿(mào)易“洗白”贓款

　　接案后，廣州市刑警支隊(duì)按照受害者提供的信息迅速對(duì)兩個(gè)匯款賬號(hào)進(jìn)行跟蹤追查，由于國(guó)際匯款的滯后性，成功攔截了60多萬(wàn)美元。其余的37萬(wàn)多美元分別匯入上海和北京的兩個(gè)賬號(hào)后，上海賬號(hào)里的贓款被轉(zhuǎn)入青島一家貿(mào)易公司的合法賬戶(hù)里。

　　警方立刻與該家公司取得聯(lián)系，據(jù)該公司負(fù)責(zé)人反映，近日一個(gè)國(guó)際外貿(mào)客商通過(guò)電子郵件與該公司洽談了一筆服裝生意，并向該公司賬戶(hù)匯款，委托其購(gòu)買(mǎi)一批服裝并運(yùn)送出境?！霸p騙團(tuán)伙通過(guò)二次交易，把贓款洗白拿走。” 辦案警察介紹。

　　同時(shí)，通過(guò)對(duì)嫌疑人提供的另一北京銀行賬號(hào)的跟蹤監(jiān)控，警方當(dāng)場(chǎng)抓獲一名拿假護(hù)照取款4萬(wàn)多美元的境外中年婦女。

　　警方：轉(zhuǎn)賬階段騙子“聞聲而動(dòng)”

　　自2010年下半年以來(lái)，警方接到多起冒充企業(yè)電子郵箱實(shí)施詐騙案件，其中受害者以外貿(mào)公司居多。據(jù)了解，此類(lèi)詐騙團(tuán)伙往往為跨國(guó)跨境聯(lián)合作案，團(tuán)伙分工明確，有技術(shù)組、聯(lián)絡(luò)組、取錢(qián)組等，每一個(gè)環(huán)節(jié)均由一個(gè)小組負(fù)責(zé)，獨(dú)立運(yùn)作，這也加大了警方的追查和取證難度。

　　在交易雙方生意洽談成功，即將進(jìn)入?yún)R款轉(zhuǎn)賬階段時(shí)，詐騙團(tuán)伙便會(huì)“聞聲而動(dòng)”。通常他們會(huì)選擇申請(qǐng)注冊(cè)與企業(yè)郵箱名相似的“替身”郵箱，并通過(guò)“替身”郵箱向企業(yè)客戶(hù)發(fā)送郵件，聲稱(chēng)企業(yè)收款賬戶(hù)發(fā)生更改，進(jìn)而提供虛假銀行賬號(hào)實(shí)施詐騙。

　　受害人疏于區(qū)分真假郵箱細(xì)微差別，即使其產(chǎn)生疑問(wèn)回復(fù)郵件進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，郵件仍發(fā)到了“替身”郵箱中，犯罪分子可以繼續(xù)編造理由實(shí)施詐騙。此類(lèi)案件一方面給企業(yè)客戶(hù)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，另一方面嚴(yán)重?fù)p害了企業(yè)的信譽(yù)。

　　警方提示

　　轉(zhuǎn)賬前需電話確認(rèn)

　　由于外貿(mào)企業(yè)雙方前期建立起較為固定的聯(lián)系方式，多依賴(lài)電子郵件，因此受害人很容易上當(dāng)受騙。辦案警察告訴記者，詐騙團(tuán)伙正是利用了很多企業(yè)在進(jìn)行國(guó)際貿(mào)易時(shí)，往往會(huì)將匯款賬號(hào)等重要信息都毫無(wú)保留地寫(xiě)在電子郵件中這一習(xí)慣，通過(guò)入侵電子郵箱便可輕松竊取雙方的交易內(nèi)容。所以，企業(yè)在使用郵件進(jìn)行貿(mào)易時(shí)，應(yīng)盡量避免將銀行賬號(hào)等重要信息寫(xiě)在郵件中。

　　另外，在涉及合同或款項(xiàng)交易時(shí)，盡量建立多種確立方式。尤其是在匯款前，一定要打電話向?qū)Ψ酱_認(rèn)。若交易雙方出現(xiàn)賬號(hào)的變更，也必須通過(guò)電話或傳真核實(shí)，不給犯罪分子留下任何可乘之機(jī)。